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中国铝业关于将中国铝业遵义氧化铝有限公司与遵义股份有限公司进

  股票代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2018-046

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2018年6月21日,经中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议审议通过,公司控股子公司遵义铝业股份有限公司(以下简称“遵义铝业”)拟吸收合并公司控股子公司中国铝业遵义氧化铝有限公司(以下简称“遵义氧化铝”)经评估后的全部资产和负债净额约人民币23.11亿元(具体内容详见公司披露日期为2018年6月22日的《中国铝业股份有限公司关于将中国铝业遵义氧化铝有限公司与遵义铝业股份有限公司进行合并重组的公告》(临2018-038))。

  2018年6月29日,公司与遵义苟江投资建设有限责任公司(以下简称“苟江投资”)、贵州乌江水电开发有限责任公司(以下简称“乌江水电”)、贵州黔能企业有限责任公司(以下简称“贵州黔能”)、贵州产业投资(集团)有限责任公司(以下简称“贵州产投”)及贵州省商贸国有资产管理有限责任公司(以下简称“贵州商贸”)正式签订了《关于共同出资设立遵义铝业股份有限公司的合资合同》(以下简称“合资合同”)。

  协议各方同意根据国家有关法律、行政法规,将遵义铝业与遵义氧化铝进行合并,合并采用吸收合并的方式,以遵义铝业吸收合并遵义氧化铝,合并后的公司名称不变,仍为“遵义铝业股份有限公司”。

  根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告(中联评报字[2018]961号、[2018]962号),遵义铝业和遵义氧化铝于评估基准日2018年4月30日的净资产分别为人民币90,354.59万元和人民币231,051.84万元,以上述资产评估结果作为本次合并重组的定价依据。

  合并重组后,遵义铝业注册资本为人民币3,204,899,969元,各股东方持股比例如下:

  (二)合并重组后的组织机构遵义铝业设股东大会,由全体股东组成,是合资公司的最高权力机构。遵义铝业设董事会,由5名董事组成,其中公司提名3人,乌江水电提名1人,苟江投资提名1人,均由股东大会选举产生。董事任期三年,可连选连任。董事会设董事长一名,由公司提名的董事担任,由董事会选举产生。董事长为法定代表人。遵义铝业设监事会,由5名监事组成,其中公司委派监事1名,乌江水电委派监事1名,苟江投资委派监事1名,其余2名监事由遵义铝业职工代表担任,由遵义铝业职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。监事会设主席一人,由乌江水电委派的监事担任,全体监事过半数选举产生。遵义铝业设总经理一名,副总经理若干名,财务总监一名。总经理及财务总监由公司提名,董事会聘任。(三)生效条件合资合同自各方履行合同所必须的全部审批程序及有权代表签署并加盖公章之日起生效。(四)违约责任若任何一方当事人出现如下情况,视为该方违约:(1)一方未履行、不及时履行、不完整履行或未适当履行本合同项下义务,并且在其他方发出要求履行义务的书面通知后15日内仍未采取有效的弥补措施加以履行;(2)一方未按本合同的规定办理本合同项下各种批准、备案或登记程序;(3)一方在本合同或与本合同有关的文件中做出的陈述与保证或提交的有关文件、资料或信息被证明为虚假、不准确、有重大遗漏或有误导;(4)因该方的其他作为或不作为导致其他方在本合同项下应获得的权利无效、可撤销或不完整;(5)一方在本合同履行过程中进入破产清算程序;(6)违反本合同规定的义务的其他情形。若一方(违约方)违约,守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利:(1)要求违约方实际履行;(2)暂时停止履行义务,待违约方违约情势消除后恢复履行;守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务;(3)依照本合同或法律规定的解除协议的条件发出书面通知单方解除本合同,解除通知自发出之日起生效;(4)要求违约方补偿守约方的直接经济损失,包括为履行协议而实际发生的费用,可预见的其他经济损失,以及守约方为此进行诉讼或者仲裁而产生的费用;(5)违约方因违反本合同所获得的利益应作为赔偿金支付给守约方;(6)法律法规或本合同规定的其他救济方式。特此公告。备查文件:关于共同出资设立遵义铝业股份有限公司的合资合同中国铝业股份有限公司董事会2018年6月29日

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