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四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (二)股东大会召开的地点:四川省自贡市大安区马冲口街 2 号公司综合大楼 3001 会议室

  本次会议由公司董事会召集,董事长李欣雨先生因其他公务未出席会议,公司未设副董事长,经公司半数以上董事共同推举,由董事张晓柏先生主持本次会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

  2、公司在任监事5人,出席3人;监事会召集人何秀英女士、监事张洁女士因其他公务未出席会议;

  7、议案名称:《关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度报酬的议案》

  8、议案名称:《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

  10、议案名称:《关于2016年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》

  备注:该议案为涉及控股股东及其关联方日常关联交易的议案,公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司股票198,302,933股,作为关联股东,对该议案回避表决。

  11、议案名称:《关于2016年度与江苏申源特种合金有限公司等关联方日常关联交易预计情况的议案》

  12、议案名称:《关于2016年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案》

  13、议案名称:《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  本次股东大会审议议案均属于普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;议案10为涉及控股股东及其关联方日常关联交易的议案,公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东,对该议案回避表决。

  公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。